Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych
Celem szkolenia jest podniesienie świadomości pracowników banków w zakresie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz ochroną danych osobowych, w kontekście ich codziennych obowiązków zawodowych. Szkolenie obejmuje nowoczesne techniki oszustw, takie jak deepfake, oraz sposoby ich identyfikacji, zapewniając praktyczne wskazówki zgodne z regulacjami AML, GDPR i lokalnym prawem.
["wiedza z zakresu zagrożeń związanych z praniem pieniędzy", "wiedza z zakresu zagrożeń związanych z finansowaniem terroryzmu", "wiedza z zakresu ochrony danych osobowych", "umiejętność identyfikacji nowoczesnych technik oszustw, takich jak deepfake", "znajomość regulacji AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)", "znajomość regulacji GDPR (ochrona danych osobowych)", "znajomość lokalnych regulacji prawnych", "umiejętność praktycznego stosowania procedur zgodnych z regulacjami AML, GDPR i prawem lokalnym"]