Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki prawne i praktyczne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy
Szkolenie przygotowuje uczestników do wcielenia w funkcjonowanie firmy obowiązków prawnych jakie na instytucje obowiązane nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z procesem funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy od mikroprzedsiębiorstwa po  organy centralne i organizacje międzynarodowe zwalczające proceder oraz rolą pojedynczego przedsiębiorcy informującego o podejrzeniu prania pieniędzy.
["wiedza z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu", "znajomość obowiązków prawnych nakładanych na instytucje obowiązane", "zrozumienie funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy", "znajomość roli przedsiębiorcy w informowaniu o podejrzeniu prania pieniędzy", "umiejętność wcielenia obowiązków prawnych w funkcjonowanie firmy", "umiejętność współpracy z organami centralnymi i organizacjami międzynarodowymi zwalczającymi pranie pieniędzy", "umiejętność identyfikacji podejrzanych transakcji w mikroprzedsiębiorstwie"]