Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych
Celem szkolenia jest podniesienie świadomości pracowników banków w zakresie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz ochroną danych osobowych, w kontekście ich codziennych obowiązków zawodowych. Szkolenie obejmuje nowoczesne techniki oszustw, takie jak deepfake, oraz sposoby ich identyfikacji, zapewniając praktyczne wskazówki zgodne z regulacjami AML, GDPR i lokalnym prawem.
["wiedza z zakresu prania pieniędzy", "wiedza z zakresu finansowania terroryzmu", "wiedza z zakresu ochrony danych osobowych", "znajomość zagrożeń w codziennych obowiązkach w banku", "znajomość techniki deepfake", "umiejętność identyfikacji technik oszukańczych", "znajomość regulacji AML", "znajomość regulacji GDPR", "znajomość lokalnego prawa"]