Kurs AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
Usługa "Kurs AML i CFT z certyfikatem (procedury, ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy)" potwierdza przygotowanie do uzyskania wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji i kompetencji społecznych z zakresu ustawy AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Kurs jest prowadzony metodą e-learningową.
["znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", "wiedza z zakresu procedur AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)", "umiejętność stosowania przepisów AML w praktyce", "znajomość zasad i obowiązków wynikających z ustawy AML", "umiejętność identyfikacji i weryfikacji klientów zgodnie z przepisami AML", "wiedza na temat raportowania podejrzanych transakcji", "umiejętność monitorowania transakcji pod kątem AML", "kompetencje społeczne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"]