Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych
Celem szkolenia jest podniesienie świadomości pracowników banków w zakresie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz ochroną danych osobowych, w kontekście ich codziennych obowiązków zawodowych. Szkolenie obejmuje nowoczesne techniki oszustw, takie jak deepfake, oraz sposoby ich identyfikacji, zapewniając praktyczne wskazówki zgodne z regulacjami AML, GDPR i lokalnym prawem.
["wiedza z zakresu mechanizmów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu", "umiejętność rozpoznawania zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w codziennej pracy", "znajomość nowoczesnych technik oszustw, w tym deepfake", "umiejętność identyfikacji deepfake i innych technik oszukańczych", "znajomość regulacji AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)", "znajomość regulacji GDPR (ochrona danych osobowych)", "znajomość lokalnych przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochrony danych", "umiejętność stosowania praktycznych wskazówek zgodnych z regulacjami AML, GDPR i lokalnymi przepisami"]