Szkolenie AML: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki, procedury i dobre praktyki dla sektora publicznego i prywatnego.
Zapoznanie uczestników z aktualnymi wymogami prawnymi w zakresie AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).
Przedstawienie roli instytucji obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Rozwinięcie praktycznych umiejętności identyfikacji i oceny ryzyka AML/CFT.
Nauka tworzenia i wdrażania skutecznych procedur wewnętrznych zgodnych z ustawą AML.
Omówienie obowiązków raportowych i współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
["wiedza na temat aktualnych wymogów prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)", "zrozumienie roli instytucji obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", "umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka AML/CFT", "umiejętność tworzenia i wdrażania procedur wewnętrznych zgodnych z ustawą AML", "wiedza na temat obowiązków raportowych i współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej"]