Obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
Specjalistyczna wiedza w zakresie praktycznego stosowania przepisów AML/CFT, w szczególności odnośnie zarządzania (mitygacja) ryzykiem AML, oceny ryzyka AML (klienta oraz instytucji obowiązanej) - AML risk assessment, identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, PEP, struktury własności i kontroli klienta, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, obowiązków osób odpowiedzialnych za AML, w tym kadry zarządzającej i AMLRO, w tym wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
["wiedza z zakresu przepisów AML/CFT", "umiejętność praktycznego stosowania przepisów AML/CFT", "wiedza na temat zarządzania (mitygacji) ryzykiem AML", "umiejętność oceny ryzyka AML klienta", "umiejętność oceny ryzyka AML instytucji obowiązanej", "wiedza o identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego", "wiedza o identyfikacji PEP", "wiedza o identyfikacji struktury własności i kontroli klienta", "umiejętność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego", "wiedza o obowiązkach osób odpowiedzialnych za AML", "wiedza o obowiązkach kadry zarządzającej w obszarze AML", "wiedza o obowiązkach AMLRO w obszarze AML", "wiedza o obowiązkach wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej"]